Задачи: Команда занимается подготовкой заключений о рисках. Обязанности формирование заключений о рисках ОД/ФТ: -по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса -в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов -при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов -при приеме на обслуживание клиентов категории MSB -по выпуску цифровых финансовых активов формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)· согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ. Требования высшее Образование (экономическое или юридическое) опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (будет приоритетом) и/ или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций не менее 2 лет знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложении знание Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов – будет преимуществом навыки написания аналитических отчетов, в т.ч. умение четко формулировать мысли, структурировать и систематизировать текст, видеть причинно-следственные связи и выстраивать аргументированное мнение навыки системного анализа процессов Банка, выявления и идентификации рисков знание законодательства по направлению Комплаенс. Условия комфортный современный офис ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию корпоративный спортзал и зоны отдыха уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС и льготное страхование для семьи гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративную пенсионную программу
Образование:
Не указано
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
