Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу
Зарплата: 59 000 - 60 000 руб.
Форма занятости:
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках).
Образование:
Высшее образование — бакалавриат
Опыт:
1
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
