Обязанности:- участвует в разработке правил внутреннего контроля;- организует реализацию правил внутреннего контроля;- консультирует персонал компании по всем возникающим при этом вопросам;- организуе...

проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным д...

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; ...