Вакансия: Специалист ПОД/ФТ
Зарплата: руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Мы ищем специалиста в управление финансового и валютного мониторинга. Суть работы управления: Управление следит, чтобы платежи клиентов не нарушали закон 115-ФЗ и санкционные ограничения. Это нужно, чтобы Банк не столкнулся с крупными штрафами, приостановкой операций со стороны регуляторов и не работал с лицами, связанными с терроризмом или экстремизмом. Чем предстоит заниматься: Анализировать платежи клиентов по 115-ФЗ. Выявлять и изучать нестандартные операции (например, крупные обналичивания, транзитные переводы), чтобы понять их реальную цель и предупредить возможные нарушения закона. Готовить и направлять отчётность в Росфинмониторинг. Формировать обязательные сообщения о подозрительных операциях и отвечать на официальные запросы. Это прямая и ежедневная работа с государственной системой. Проверять клиентов и контрагентов по госперечням. Сверять данные с базами Росфинмониторинга (экстремисты) и ООН (санкции), чтобы оперативно выявить и заблокировать счета запрещённых лиц. Консультировать сотрудников по ПОД/ФТ. Отвечать на вопросы коллег из отделов обслуживания клиентов ( ЮР И ФИЗ лиц) о том, какие документы запросить у клиента или можно ли провести конкретную операцию, не нарушая требований. Т ребования к кандидату: Опыт работы в банковской сфере от 6 месяцев (с высшим образованием) или от 1 года (со средним-специальным образованием). Навык работы в Excel для анализа данных (поиск, фильтры, сводные таблицы) и умение письменно формулировать выводы (в служебных записках или электронных письмах). Что даёт эта позиция: Четкую и востребованную экспертизу. Вы изнутри изучите 115-ФЗ, правила ЦБ и научитесь применять их на практике. Уникальный практический опыт. Вы освоите прямую работу с системами Росфинмониторинга и процедуру взаимодействия с госорганами. Развитие аналитических навыков. Ваша задача — не просто обработать документ, а разобраться в схеме операций, оценить риски и принять решение. Такой подход развивает системное мышление. Что мы предлагаем: Стабильную заработную плату и своевременные выплаты. Официальное трудоустройство с первого дня. Офис в центре города с удобным графиком работы (Пн-Пт с 8:30 до 17:30). Расширенное ДМС и программы заботы о здоровье. Профессиональное развитие и поддержку команды. Наша вакансия также подойдет вам, если вы искали: работа в Банке, специалист в Банк, официальное трудоустройство, финансовый мониторинг, обучение, наставничество, СберБанк, ПримсоцБанк, Дальневосточный Банк, Альфа Банк, АТБ Банк, ВТБ Банк, Газпром Банк, противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ), 115-ФЗ, санкционный контроль, работа с Росфинмониторингом, комплаенс, финансовый контроль. Станьте частью нашей команды! Отправляйте резюме на hh.ru.
Образование:
Не указано
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
