Задачи: онлайн-контроль и постконтроль операций Клиента на наличие подозрительности с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка; формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг; осуществление отказа в проведении операций Клиентов/отказа в открытии/закрытии счета клиента в соответствии с ПВК Банка; запрос необходимых сведений/документов у подразделений Банка/Клиентов; анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России; работа с перечнями ЗСК и с даблкрасными Клиентами; написание мотивированных суждений по деятельности Клиента; согласование открытие счетов потенциальным Клиентам; консультирование сотрудников дополнительных офисов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Образование:
Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт:
3
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
