Вакансия: Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга
Зарплата: руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю; Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета; Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций; Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов; Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом; Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно. Условия: Стабильная заработная плата; ДМС (после испытательного срока); 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ; Премирование; Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.
Образование:
Не указано
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
