Вакансия: Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Зарплата: 150 000 руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля - Исполнение функций специального должностного лица - Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, анализ внутренних нормативных документов на предмет соответствия требованиям законодательства, их актуализация - Разработка методических рекомендаций, инструкций, обучающих материалов, презентаций по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ - Внедрение процедур, направленных на исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ, во внутренние процессы - Выявление мошеннических переводов и схем, проведение внутренних расследований, взаимодействие с правоохранительными органами - Подготовка регулярной отчетности по направлению ПОД/ФТ для руководства - Организация и осуществление проверок деятельности филиалов на предмет соблюдения требований 115-ФЗ, разработка планов корректирующих мероприятий, контроль сроков и качества исполнения - Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (очно и дистанционно) - Участие в автоматизации процессов, направленных на исполнение требований законодательства, составление технических заданий, тестирование результатов - Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, ведение переписки с Росфинмониторингом - Работа в Личном кабинете Росфинмониторинга
Образование:
Не указано
Квалификация:
Условия: Работа в центральном офисе: м. Добрынинская График работы 5/2 с 9:00-18:00; в Пятницу с 9:00- 16:45 Оформление по ТК РФ Льготное питание в корпоративной столовой
Опыт:
3
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
