Вакансия: Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля
Зарплата: 200 000 - 250 000 руб.
Форма занятости:
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Организация работы по реализации Правил внутреннего контроля и Программ его осуществления. Разработка Правил внутреннего контроля и представление их на утверждение руководителю Банка. Подготовка и представление Председателю Правления Банка и Наблюдательному совету письменных отчетов. Организация и контрольза представлением сведений в уполномоченный орган. Методология по деятельности Управления, включая ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютный контроль, FATCA, CRS, а также согласование ВНД других подразделений Банка. Автоматизация бизнес-процессов Управления, включая написание технических заданий в IT подразделение. Организация исполнения Банком функций агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ, а также с учетом ограничений, связанных с временными экономическими мерами, предусмотренными указами Президента Российской Федерации и иными нормативными документами, изданными во исполнение этих указов. Выполнение в полном объеме функционала Отдела валютного контроля в период отсутствия начальника Отдела, включая представление обязательной отчетности (Постановка на учет контракта (кредитного договора), взаимодействие с ФТС и ФНС в рамках Указания БР 4512-У, контроль платежей, формирование ЭБД, отчетность 0409664, 0409402, 0409407, строка 13 (ВБК), строка 141 (перевод контракта в др. банк) и др.). Подготовка и направление в Банк России отчетности по ф. 0409405, ф. 0409406, ф. 0409602. Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом и аудиторами по вопросам ПОД/ФТ, включая подготовку ответов на запросы указанных органов. Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и валютному контролю. Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации ОД/ФТ Выполнение функционала специального должностного лиц, ответственного за разработку и организацию реализации в Банке правил внутреннего контроля (Ответственный сотрудник)
Образование:
Высшее-бакалавриат
Опыт:
3
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
