Вакансия была скрыта или удалена работодателем
Вакансия: Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов
Зарплата: 120 000 - 150 000 руб.
Форма занятости:
Удаленная
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: запрос документов, разъяснений, контроль сроков предоставления, способность извлекать значимую информацию из больших объемов транзакционных данных, выявлять аномалии и подозрительные паттерны, используя базовые инструменты и настройки АБС; оценка риска клиента, анализ информации, составление заключения по клиентам; онлайн-контроль платежей, мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций; подготовка отчетности для регулирующих и надзорных органов (Банк России, Росфинмониторинг, прокуратура и т.д.) по результатам мониторинга транзакций; предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание; иные функции в соответствии с ПВК.
Образование:
Высшее-бакалавриат
Опыт:
3
Контакты:
Вакансия была скрыта или удалена работодателем
