Вакансия была скрыта или удалена работодателем
Вакансия: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Зарплата: 130 000 - 135 000 руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента. Реализация программ подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Работа с перечнями экстремистов, ООН и др. Поддержание в актуальном состоянии справочников (стратегические организации, страны повышенного риска и др.) Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ, ЦБ, клиентов Банка. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
Образование:
Высшее
Опыт:
2
Контакты:
Вакансия была скрыта или удалена работодателем
