Вакансия: Экономист по финансовой работе
Зарплата: 25 000 руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи:
Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Образование:
Высшее
Квалификация:
Специалист отдела финансового мониторинга
Опыт:
1
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
