Реклама
Ищите работу начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов? Предлагаем вам рассмотреть прямую вакансию в компании ООО "ИНБАНК"в Москва. На странице представлены условия, уровень заработной платы и контакты работодателя ООО "ИНБАНК" person

Вакансия: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Зарплата: 150 000 руб.
Город: Москва
Опубликовано: 15.11.2024
Компания: ООО "ИНБАНК"
Форма занятости: Полная занятость
Метод работы: Полный рабочий день
Задачи: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Образование: Высшее
Квалификация:

На время декретного отпуска основного работника

Опыт: 3
Премии и бонусы: Ежемесячная премия 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование 2) подарки детем/взрослым к праздничным датам 3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Похожие вакансии

Военнослужащий по контракту 29.08.2024
900 000 руб

Исполнение общих обязанностей военной службы;...

Город: Москва
Компания: ООО "СУПЕРДЖОБ"
Военнослужащий по контракту 29.08.2024
900 000 руб

Исполнение общих обязанностей военной службы;...

Город: Москва
Компания: ООО "СУПЕРДЖОБ"
Военнослужащий по контракту 29.08.2024
900 000 руб

Исполнение общих обязанностей военной службы;...

Город: Москва
Компания: ООО "СУПЕРДЖОБ"
Военнослужащий по контракту 29.08.2024
900 000 руб

Исполнение общих обязанностей военной службы;...

Город: Москва
Компания: ООО "СУПЕРДЖОБ"
Руководитель проекта (70404) 21.09.2024
844 246 руб

- принятие ключевых решений в ходе проекта в рамках утвержденных полномочий; - обеспечение формирования регламентной отчетности по проекту и отчетности; - управление рисками проекта, изменениями, ре...

Город: Москва
Компания: АО "АЛРОСА-ГАЗ"
Директор по качеству по России и Евразии 26.10.2024
640 000 - 660 000 руб

Управление сотрудниками отдела контроля качества Разработка и мониторинг ключевых показателей эффективности  Организация аудитов качества местных поставщиков услуг Организация аудитов ЕАЭС для з...

Город: Москва
Компания: ООО "ТЕВА"
Черный список работодателей | Отзывы сотрудников | Nahjob
Вакансии вахта