Вакансия: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Зарплата: 150 000 руб.

Опубликовано: 07.11.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Образование: Высшее

Квалификация:

На время декретного отпуска основного работника

Опыт: 3

Премии и бонусы: Ежемесячная премия 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование 2) подарки детем/взрослым к праздничным датам 3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

👍 Тут много вакансий из вашего региона → https://t.me/extrajob_msk

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Москва: вакансии →

Работа в Город Москва: вакансии →

Какая зарплата в Москва? →

Поиск работы - где платят!
Более 500 000 вакансий.

Поиск работы - где платят! Более 500 000 вакансий.

Вакансия: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Похожие вакансии