Вакансия: Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга

Зарплата: 250 000 руб.

Опубликовано: 10.11.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: - организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов; - участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента; - формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений; - взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ; - онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций; - анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности; - предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам; - подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.

Образование: Высшее

Опыт: 3

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

👍 Тут много вакансий из вашего региона → https://t.me/extrajob_msk

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Москва: вакансии →

Работа в Город Москва: вакансии →

Какая зарплата в Москва? →