Вакансия: Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Зарплата: 35 000 руб.

Опубликовано: 02.10.2024

Компания: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК"

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие должностные обязанности : - организация представления сведений в Отдел валютного контроля и финансового мониторинга РНКО; - организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей; - определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма; - передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; - передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО; - взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ; -содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ. -иные функции в соответствии с внутренними документами РНКО.

Образование: Высшее

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Махачкала: вакансии →

Работа в Республика Дагестан: вакансии →

Какая зарплата в Махачкала? →

Похожие вакансии

Заместитель командира взвода 09.11.2024

250 000 руб

Заместитель командира взвода в мирное и военное время отвечает: за обучение, воспитание, воинскую дисциплину и безопасность военной службы личного состава взвода; за внутренний порядок во взводе...

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

командир отделения (военнослужащий по контракту) 17.11.2024

238 000 руб

Защита территориальной целостности РФ, обеспечение безопасности государства. Военная служба по контракту. ...

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

Старший водитель-электрик (военнослужащий по контракту) 17.11.2024

222 000 руб

Военный водитель должен быть готов к любым погодным условиям и обладать навыками работы с документами и техникой. Он должен знать механику работы автомобиля, уметь устранить неполадки и произвести ре...

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

водитель-заправщик(военная служба по контракту) 09.11.2024

216 000 руб

Военный водитель-заправщик должен быть готов к любым погодным условиям и обладать навыками работы с документами и техникой. Он должен знать механику работы автомобиля, уметь устранить неполадки и про...

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

водитель(военная служба по контракту) 09.11.2024

216 000 руб

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

Пулеметчик (военнослужащий по контракту) 17.11.2024

216 000 руб

Защита территориальной целостности РФ, обеспечение безопасности государства. Военная служба по контракту....

Город: Махачкала

Компания: Войсковая часть 45603-4 Министерство обороны Российской Федерации

Поиск работы - где платят!
Более 500 000 вакансий.

Поиск работы - где платят! Более 500 000 вакансий.

Вакансия: Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Похожие вакансии