Вакансия: Главный эксперт (99057)

Зарплата: 52 680 руб.

Опубликовано: 10.10.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: - осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; - подготовка заключений (анкет) по контрагентам-покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями, публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ; - взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК.

Образование: Высшее

Опыт: 5

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

👍 Тут много вакансий из вашего региона → https://t.me/extrajob_msk

Поищите ещё:

Работа в Москва: вакансии →

Работа в Город Москва: вакансии →

Какая зарплата в Москва? →

Поиск работы - где платят!
Более 500 000 вакансий.

Поиск работы - где платят! Более 500 000 вакансий.

Вакансия: Главный эксперт (99057)

Похожие вакансии