Вакансия: Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Зарплата: 57 000 руб.

Опубликовано: 27.11.2024

Компания: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам Формирование досье по ПОД/ФТ Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Осуществление оценки уровня риска клиентов Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.

Образование: Высшее

Опыт: 3

Премии и бонусы: Ежемесячная премия 100 %

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Тольятти: вакансии →

Работа в Самарская область: вакансии →

Какая зарплата в Тольятти? →