Вакансия: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Зарплата: 70 500 руб.

Опубликовано: 31.08.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодопритобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ. Формировать сообщения в ФСФМ. Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ. Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.

Образование: Высшее

Опыт: 3

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

Поищите ещё:

Работа в Калуга: вакансии →

Работа в Калужская область: вакансии →

Какая зарплата в Калуга? →

Похожие вакансии

Консультант контактного центра 16.10.2024

450 000 руб

Достойный заработок, работа со свободным выбором удобного графика, карьера и общение с интересными людьми – и все это в крупной компании. Такое вообще возможно? Да! Мы - компания VOXYS, и н...

Город: Калуга

Компания: ООО "РДВ-СОФТ"

Фрезеровщик 21.11.2024

340 000 руб

• Торцевое-концевое-цилиндрическое фрезирование; • Чтение чертежей-ОБЯЗАТЕЛЬНО; •Умение пользоваться измерительным инструментом....

Город: Калуга

Компания: ООО "МЕРИДИАН"

снайпер-разведчик 17.11.2024

210 000 руб

исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в соответствии с военно-учётной специальностью и мес...

Город: Калуга

Компания: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

военнослужащий по контракту (водитель-электрик) 17.11.2024

210 000 руб

Город: Калуга

Компания: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Командир мотострелкового отделения 31.10.2024

210 000 руб

Выполнение обязанностей согласно должностной инструкции...

Город: Калуга

Компания: Пункт отбора на военную службу по контракту по Калужской области

военнослужащий по контракту (топогеодезист) 17.11.2024