- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов; - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность); - мероприятия по проведению углубленного анали...

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с ...