- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов; - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность); - мероприятия по проведению углубленного анали...

Подготовка и представление обязательной отчетности в Банк России (обязательные нормативы по инструкции 199-И, отчетность по Указанию 6406-У, формы отчетности 101, 102, 110, 115, 118, 123, 135 все разд...

Обработка платежных документов клиентов, поступивших по системе Банк-Клиент, переписка с клиентами, государственными органами, обработка документов государственных органов (запросы, инкассовые п...