Вакансия: Ведущий специалист в области финансового мониторинга
Зарплата: руб.
Форма занятости: Полная занятость
Метод работы: Полный рабочий день
Задачи: Обязанности: выявление рисков проведения подозрительных операций клиентов поднадзорных организаций; формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов поднадзорных организаций и экспертных оценок уровней их рисков; формирование оценок вовлеченности поднадзорных организаций в проведении подозрительных операций; анализ документов, представленных поднадзорными организациями и их клиентами; подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями. Требования: высшее образование по одному из направлений: "Финансы и кредит", "Экономика" "Юриспруденция"; обязателен опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ; знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета; знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России; знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Образование:
Не указано
