Вакансия: Комплаенс-инспектор

Зарплата: 57 500 руб.

Опубликовано: 11.04.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов; Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных; Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов); Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П); Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета; Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; Ведение отчетности по запросам Банка и ЦБ по 115-ФЗ; Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ; Замещение отсутствующего сотрудника подразделения (отпуск, больничный).

Образование: Высшее

Опыт: 1

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Казань: вакансии →

Работа в Республика Татарстан (Татарстан): вакансии →

Какая зарплата в Казань? →

Похожие вакансии

Автоматчик 27.04.2024

700 000 руб

Осуществлять обработку деталей различной сложности на автоматах различного типа ; Проверять работу станка, производить его наладку и подналадку. Заправлять материал в станок и на...

Город: Казань

Компания: АО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"

Врач медицинского пункта воинской части 20.06.2024

210 000 - 250 000 руб

военная служба по контракту по обеспечению медицинской деятельности, команадировки...

Город: Казань

Компания: ФГКУ "354 ВКГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Фельдшер медицинского пункта воинской части 12.06.2024

210 000 - 250 000 руб

военная служба по контракту по обеспечению медицинской деятельности, команадировки...

Город: Казань

Компания: ФГКУ "354 ВКГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Водитель автомобиля (с допог) 11.05.2024

200 000 руб

Водители категории С, Е...

Город: Казань

Компания: ОАО ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ

второй механик 15.05.2024

200 000 руб

Обеспечивает правильную эксплуатацию и безопасное обслуживание таких групп оборудования и средств: главной энергетической установки, аварийных двигателей и вспомогательных систем; валопроводов, дейдву...

Город: Казань

Компания: ООО БУНКЕР-ТРЕЙД

Ведущий инженер по комплектации 21.06.2024

180 000 руб

Работа с проектной документацией ( чтение чертежей, выборка материалов с листов проекта, со спецификаций, сверка); Составление комплектовочных ведомостей; Получение материала со склада Заказчика ( тр...

Город: Казань

Компания: ОАО ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ