Вакансия: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Зарплата: 120 000 - 150 000 руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
Участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и процедур по ПОД/ФТ.
Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
Реализация принципа «Знай своего клиента».
Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
Участие во внедрении и реализации риск-ориентированного подхода по ПОД/ФТ.
Участие в разработке комплекса мер, направленных на исключение вовлеченности Банка в осуществление ПОД/ФТ и контроль за реализацией.
Участие в организации процесса работы Отдела с учетом требований обеспечения информационной безопасности Банка.
Выполнение задач и функций с учетом требований политики информационной безопасности Банка.
Образование:
Высшее
Квалификация:
На время декретного отпуска основного сотрудника
Опыт:
3
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
