Вакансия была скрыта или удалена работодателем
Вакансия: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Зарплата: 110 000 руб.
Форма занятости: Полная занятость
Метод работы: Полный рабочий день
Задачи:
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
Реализация программ подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
Поддержание в актуальном состоянии справочников (стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ, ЦБ, клиентов Банка.
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
Образование:
Высшее
Опыт:
2
